Знай, с кем работаешь, до транзакции Know who you deal with before the transaction
AMLUX проверяет крипто-кошельки и контрагентов по санкционным спискам OFAC, базам скама, миксеров и адресов с высоким риском. Скрининг и due diligence для бизнеса — за секунды. AMLUX screens crypto wallets and counterparties against OFAC sanctions, scam databases, mixers and high-risk addresses. Screening and due diligence for businesses — in seconds.
Данные, которым можно доверятьData you can act on
Решения по рискам нужны на проверяемых источниках, а не на догадках. AMLUX сводит публичные санкционные списки и threat-intel в один скоринг.Risk decisions need verifiable sources, not guesswork. AMLUX consolidates public sanctions lists and threat intel into a single risk score.
Что проверяет AMLUXWhat AMLUX checks
Санкции OFACOFAC sanctions
Сверка адресов с актуальным списком SDN и связанными санкционными перечнями.Match addresses against the current SDN list and related sanctions registries.
Скам и фродScam & fraud
Базы мошеннических адресов, фишинга и дрейнеров с регулярным пополнением.Databases of fraudulent addresses, phishing and drainers, continuously updated.
Миксеры и tumbler'ыMixers & tumblers
Метки сервисов запутывания происхождения средств и связанных кластеров.Labels for obfuscation services and the address clusters linked to them.
Скоринг рискаRisk scoring
Единый понятный балл и категория риска вместо десятка разрозненных сигналов.One clear score and risk category instead of a dozen scattered signals.
Отчёт для аудитаAudit report
PDF с результатом, источниками и временной меткой — для комплаенс-досье.A PDF with the result, sources and timestamp — for your compliance file.
API и TelegramAPI & Telegram
Проверяйте вручную в Telegram или встройте скрининг в свой процесс через API.Screen manually in Telegram or embed it into your flow via API.
Три шага до решенияThree steps to a decision
Вставьте адресPaste an address
Кошелёк или контрагент в любой из поддерживаемых сетей.A wallet or counterparty on any supported network.
Скрининг по источникамScreening across sources
Санкции, скам, миксеры и метки сверяются одновременно.Sanctions, scam, mixers and labels are checked at once.
Балл и отчётScore and report
Понятный вердикт и PDF, который можно подшить в досье.A clear verdict and a PDF you can file for the record.
Как это работаетHow it works
Нажмите на видео, чтобы включить звукTap the video to unmute
Для команд, которые отвечают за рискFor teams accountable for risk
Биржи и обменникиExchanges & OTC
- Скрининг при вводе и выводеScreen deposits and withdrawals
- Защита банковского партнёрстваProtect banking partnerships
- Снижение риска заморозокLower freeze and chargeback risk
Комплаенс и AMLCompliance & AML
- Due diligence контрагентовCounterparty due diligence
- Документированный аудит-следDocumented audit trail
- Готовые PDF для регулятораRegulator-ready PDF files
Фонды и платежиFunds & payments
- Проверка входящих платежейVerify incoming payments
- Оценка адресов перед сделкойAssess addresses pre-deal
- Интеграция в свой процессIntegrate into your workflow
Начните со скрининга в TelegramStart screening in Telegram
Откройте бота, отправьте адрес и получите оценку риска с разбивкой по источникам. Нужен объём или интеграция — подключим API.Open the bot, send an address and get a risk assessment broken down by source. Need volume or integration — we'll set up the API.
AMLUX — инструмент оценки рисков. Не является юридической консультацией.
AMLUX is a risk-assessment tool. Not legal advice.
Частые вопросыFrequently asked
Какие источники использует AMLUX?What sources does AMLUX use?
Публичные санкционные списки (включая OFAC SDN), базы мошеннических адресов, метки известных миксеров и сервисов запутывания, а также on-chain метки высокого риска. Списки обновляются регулярно.Public sanctions lists (including OFAC SDN), fraudulent-address databases, labels for known mixers and obfuscation services, plus high-risk on-chain labels. Lists are refreshed regularly.
Это юридическая или инвестиционная консультация?Is this legal or investment advice?
Нет. AMLUX — инструмент оценки рисков, который помогает принимать решения. Окончательные комплаенс-решения остаются за вашей командой.No. AMLUX is a risk-assessment tool that supports decision-making. Final compliance decisions remain with your team.
Можно ли встроить проверку в свой продукт?Can I embed screening in my product?
Да. Помимо проверки в Telegram доступен API для интеграции скрининга в ваши внутренние процессы и онбординг.Yes. Beyond Telegram screening, an API is available to integrate checks into your internal flows and onboarding.
Какие сети поддерживаются?Which networks are supported?
Ведущие сети и стейблкоины, включая основные EVM-сети и Tron. Полный список выдаётся при подключении.Leading networks and stablecoins, including major EVM chains and Tron. The full list is shared on onboarding.